A Polícia Federal (PF) cumpriu nove mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (23) no âmbito da Operação Miragem, que investiga supostas fraudes no sistema financeiro envolvendo o Banco Digimais.
Entre os investigados estão executivos do banco, dirigentes ligados à instituição e responsáveis por uma gestora de fundos associada ao grupo.
Confira os nomes citados na investigação:
Marcelo de Lima Brasil, executivo do Banco Digimais
João Alves de Campos, executivo do Banco Digimais
Rodrigo Ruggero, executivo do Banco Digimais
João Luiz Urbaneja, dirigente do Banco Digimais e homem de confiança de Edir Macedo
Thiago Rodrigues Urbaneja, dirigente do Banco Digimais e filho de João Luiz Urbaneja
José Roberto Giancoli Filho, sócio da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rodrigo Balassiano, sócio da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Também são alvos da operação o Banco Digimais S.A. e a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Segundo a PF, os investigados são suspeitos de atuar na manipulação de demonstrativos contábeis e registros regulatórios com o objetivo de ocultar a real situação financeira da instituição e dificultar a fiscalização de órgãos de controle.
De acordo com a investigação, o bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e ligado ao grupo financeiro, não foi alvo de mandados de busca e apreensão por residir no exterior, mas teve bens bloqueados.
O valor total bloqueado chega a R$ 670 milhões.